empty
26.01.2022 16:55
Криптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токенов

Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, опубликованному 26 января, в прошлом году киберпреступники отмыли 8,6 млрд долларов в криптовалютах. Это на 30% больше, чем в 2020 году.

Криптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токенов

В целом, считают эксперты Chainalysis, с 2017 года киберпреступники отмыли через блокчейн более 33 млрд долларов, причем большая часть этой суммы со временем переместилась на централизованные биржи, что неудивительно, учитывая доходность этого года.

Фирма заявила, что резкий рост активности по отмыванию денег в 2021 году неудивителен, учитывая значительный рост как законной, так и незаконной криптовалюты в прошлом году.

Однако мне думается, что такой весомый прирост стал возможен все тому же беспрецедентному успеху финасовых рынков, которые использовали наиболее подходящий и легкий способ обналичивания или, наоборот, обезналичивания денежных средств, заработанных в качестве биржевых спекуляций.

Напомним, что отмывание денег относится к процессу сокрытия происхождения денег, полученных незаконным путем, путем их легализации и последующего перевода законным предприятиям.

Так, по данным Chainalysis, около 17% из отмытых 8,6 млрд долларов США пошли на децентрализованные финансовые приложения (DeFi, DAO и другие), с помощью которых осуществляются финансовые услуги в криптовалюте за пределами традиционных банков, такие как кредитование.

И однако это всего на 2% больше, чем в 2020 году, что на первый взгляд удивляет. Ведь если объемы DeFi растут пропорционально, то и приток в нее должен быть выше благодаря беспрецедентному «приливу». Однако все объяснимо большой популярностью других секторов рынка, которые, вероятно, отвлекли на себя некоторый процент «прополосканных» денег.

В отчете исследователей также говорится, что пулы для майнинга, биржи с высоким уровнем риска и миксеры также значительно увеличили стоимость, совокупно полученную с незаконных адресов. Миксеры обычно объединяют потенциально идентифицируемые или испорченные криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть следы от первоначального источника средств.

Так, с адресов кошельков, связанных с кражей, было отправлено чуть менее половины их украденных средств, или в общей сложности криптовалюты на сумму более 750 миллионов долларов, на децентрализованные финансовые платформы. Вероятно, оборот в DeFi помогает облегчить последующую легализацию доходов. Кроме того, это хорошее, хотя и рисковое капиталовложение, которое по доходности не сравнится с облигациями или депозитами в традиционных банках.

Chainalysis также пояснила, что 8,6 млрд долларов, отмытых в прошлом году, представляют собой средства, полученные в результате крипто-преступлений, таких как продажи на рынке даркнета или атаки программ-вымогателей, в которых прибыль поступает в криптовалюте, а не в фиатных валютах.

«Сложнее измерить, сколько фиатной валюты, полученной в результате офлайн-преступлений — например, традиционного незаконного оборота наркотиков — конвертируется в криптовалюту для отмывания», – говорится в отчете Chainalysis, «Однако мы знаем, что это происходит».

Что же, токены – действительно прекрасный инструмент для финансирования преступных группировок. Однако он также может служить и делу демократии. В итоге криптовалюты остаются лишь инструментом, формат использования которых зависит только от того, кто им владеет. И для того, чтобы минимизировать доступ преступной сети к коинам, имеет смысл их поставить под государственное регулирование, иначе криптоиндустрия сама себя закопает под гнетом обвинений.

Читать статьи автора, в том числе:

Некоторые криптовалюты оказались менее подготовлены к недостатку ликвидности рынка: Солана не выдерживает напора медведей
Действительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечно
Криптобанкоматы в Сингапуре прекратили работу: регулятор "перекрасился"
Косово вслед за Китаем ужесточает репрессии против майнеров, казахские майнеры терпят убытки
Таиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструмент

Виберіть таймфрейм
5
хв
15
хв
30
хв
1
год
4
год
1
день
1
тижд
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТИ УЧАСНИКОМ

Рекомендовані статті

Можливо, це найприбутковіша компанія у криптоіндустрії

А поки біткоїн та ефір досить непогано скоригувалися до кінця тижня, можливо найприбутковіша компанія у криптоіндустрії Tether накопичила біткоїни та золото на мільярди доларів. Учора генеральний директор Tether Паоло Ардоїно

Павел Власов 17:47 2025-05-30 UTC+2

Bitcoin: стратегія «купувати на просіданнях» поступається місцем «наздоганяти зростання»

22 травня Bitcoin встановив історичний рекорд, подолавши позначку $111 390. Попри поточне корекційне зниження курсу, викликане зовнішніми політико-економічними факторами, приплив капіталу на ринок не припиняється - щодня в Bitcoin вливається

Екатерина Киселева 17:47 2025-05-30 UTC+2

Біткоїн повернувся до $109 000

Біткоїн сьогодні доволі швидко повернувся до позначки в $109 000. Таке стрімке зростання, особливо після вчорашнього просідання в район $106 600, ще раз доводить інтерес з боку великих гравців

Павел Власов 14:25 2025-05-29 UTC+2

Інвестиції в криптовалюту продовжують стрімке зростання

Біткоїн та ефір демонструють помітну стійкість, готуючись продовжити свій бичачий ринок. За даними останнього звіту CoinShares , минулого тижня інвестиційні продукти у криптовалюти залучили $3,3 млрд . Багато інвесторів звернулися

Павел Власов 17:47 2025-05-26 UTC+2

Bitcoin: ціль на $120 000? Що стоїть за зростанням і коли почнеться відкат?

22 травня криптовалюта впевнено подолала рівень $111 888 , встановивши новий історичний максимум — $111 867. І якщо раніше подібні ралі супроводжувалися масовою ейфорією з боку роздрібних інвесторів, то цього

Екатерина Киселева 18:32 2025-05-22 UTC+2

Bitcoin і новий фінансовий ландшафт: структурні зсуви в інвестиційному попиті

Bitcoin утримується вище позначки $100 000 — і хоча ця ціна вже не сприймається як виняткова подія, поточна ситуація заслуговує на аналіз. Йдеться не про ціновий пік чи короткостроковий імпульс

Екатерина Киселева 14:24 2025-05-22 UTC+2

Bitcoin на $906 млрд: хто і навіщо заливає мільярди на ринок перед червнем

Поки ринок криптовалют балансує між оптимізмом та настороженістю, одна ключова метрика Bitcoin вийшла на абсолютний максимум — і робить це вже четвертий тиждень поспіль. Реалізована капіталізація BTC досягла $906,04 млрд

Екатерина Киселева 14:37 2025-05-20 UTC+2

Біткоїн не зупинити: з $96 600 до $104 500 за одну добу

Біткоїн оновив рівень у $104 500, хоча ще вчора вранці торгувався по $96 600. Закріплення вище позначки у $100 000 явно вказує на повернення серйозного висхідного потенціалу ринку криптовалют

Павел Власов 16:08 2025-05-09 UTC+2

Американські банки отримали більше свободи у сфері криптовалют

Американські фінансові інститути отримали право здійснювати криптооперації за дорученням клієнтів, надавати послуги відповідального зберігання цифрових активів (кастодіальні послуги) через сторонні організації та формувати податкову звітність по криптовалютах. Це однозначно свідчить

Павел Власов 18:17 2025-05-08 UTC+2

Bitcoin: хто штовхає ціну вгору? Пауелл, Мінфін США чи ліквідації шортів?

Поки фондові індекси завмерли в очікуванні, а золото консолідується на максимумах, Bitcoin знову диктує порядок денний. Флагман крипторинку підійшов до психологічно важливого рівня $100 000 і робить

Екатерина Киселева 18:17 2025-05-08 UTC+2
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.